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我市成功破获一起民族资产解冻类特大诈骗案

来源:本报讯 发布时间:2019-05-07

我市成功破获一起民族资产解冻类特大诈骗案

  本报讯(记者 刘 丹)5月6日,商丘市公安局在我市召开“3·12”“东望集团”民族资产解冻类特大诈骗、组织领导传销活动案新闻发布会。商丘市公安局副局长、永城市公安局局长王磊通报了相关情况。
  2019年3月9日,永城市公安局民警在摸排中发现,曾有一伙人租用民房搞集会培训。现场提取5000余份《“东望集团”会员电子信息入档表》、学习笔记、培训资料等证据。根据《“东望集团”会员电子信息入档表》记录的人员信息,侦查人员找到多名“东望集团”的会员,通过询问,确认该组织涉嫌虚构民族资产解冻项目诈骗会员钱财的犯罪事实。商丘市公安局随即成立“3· 12”专案组,以永城市公安局为主办单位,抽调法制、经侦、网技侦、情报中心以及相关派出所骨干民警参战。3月20日至21日,专案组抽调精干警力300余人,成立45个抓捕小组,分赴全国29个省(市、自治区),对该集团骨干成员实施了统一抓捕。截至目前,已抓获以刘某起、郜某香、冯某飞、董某为首的骨干成员82人,批准逮捕27人、无逮捕必要13人,查扣、冻结涉案资金3.67亿元。
  “东望集团”于2016年12月20日在某省注册成立,全称为“东望网络集团有限责任公司”,法人代表为刘某起。该集团虚构所谓的“国网项目”和QSC中创联项目,以高额回报诈骗会员钱财,以发展实体经济为由非法募集资金。尤其是该集团主要组织者冯某飞,通过伪造中央机关的“任命书”,伪造党和国家主要领导人的签名,虚构其身份为某省会城市常务副市长、财政部民族资产专项扶贫协会会长、中纪委执行局监控监督监察委员会主任等职务招摇撞骗,造成极其恶劣的政治和社会影响。
  “东望集团”对外打着宣讲传统文化、爱国主义、毛泽东思想的幌子,在全国设立4100余处课堂,设计龙凤旗让会员上香跪拜,宣讲《新龙华经》、迷信“无极老母”。集团创始人刘某起号称能看懂“无字天书”,大搞个人崇拜,异化会员思想意识,与社会主义主流思想背道而驰。该集团还开办自己的电视台和网站,定期播出东望新闻、出版非法杂志,使会员对“东望集团”的合法性深信不疑,对会员基本形成有效的精神控制。
  该案涉及全国29个省(市、自治区),会员40余万人,案件性质涉及诈骗、组织领导传销活动等罪名,已被列为公安部督办案件。下一步,将依法做好案件后续侦办工作,查清余罪、查清资金流向,最大限度追赃挽损、最大限度减少社会危害。

责任编辑:jryccm
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